xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

会计师涉嫌商业欺诈罪,马尔蒂尼涉行贿案被宣

图片 1

据意大利欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利普拉托地方法院再次开庭审理普拉托警察局移民事务办公室警察受贿案。依据检方的指控,法院对2名涉案警察做出了有罪刑罚,并对卷入该案的会计师、医生和华人翻译同时进行了宣判。

知情人透露,法国奢侈品巨头开云集团或将以 13~14亿欧元的代价与意大利税务局达成和解。

8月6日电 据意大利欧联网援引欧联通讯社报道,日前,意大利普拉托地方法院再次开庭审理普拉托警察局移民事务办公室警察受贿案。依据检方的指控,法院对2名涉案警察做出了有罪刑罚,并对卷入该案的会计师、医生和华人翻译同时进行了宣判。

 

法院认定,华人翻译涉嫌向警察行贿、馈赠有价物品,通过为华人办理非正常居留手续谋取利益,犯罪事实清楚,依法判处2年监禁。

2017年12月,意大利税务机关日前突查了集团旗舰品牌 Gucci在佛罗伦萨的总部和在米兰的办事处,米兰的检察院怀疑 Gucci 涉嫌逃税。意大利日报《La Stampa》的报道称涉嫌逃税的金额可能高达13亿欧元。

法院认定,华人翻译涉嫌向警察行贿、馈赠有价物品,通过为华人办理非正常居留手续谋取利益,犯罪事实清楚,依法判处2年监禁。

  日前,米兰法院对保罗-马尔蒂尼涉嫌行贿和非法侵入税务计算机系统案作出判决,前米兰队长被宣告无罪,此前的起诉被撤销。经历三年半煎熬之后,马尔蒂尼终于洗刷掉自己的不白之冤。如释重负的意大利足坛传奇人物通过律师发表感言,他表示过去的三年中他备受煎熬,但意大利的法律总算给了他一个公正的判决。

据报道,普拉托警察局移民事务办公室警察受贿案,检方于2016年开始立案调查,主控检察官卡诺瓦依在庭审中,分别以涉嫌收受贿赂对普拉托警察局的两名警官提起公诉。

知情人表示,开云集团和意大利税务局预计于五月初达成协议。双方的协议一旦达成,这将是意大利税务局收到的最大一笔企业补缴税款。

据报道,普拉托警察局移民事务办公室警察受贿案,检方于2016年开始立案调查,主控检察官卡诺瓦依在庭审中,分别以涉嫌收受贿赂对普拉托警察局的两名警官提起公诉。

  2010年,马尔蒂尼遭到意大利检方控告,他被指控涉嫌贿赂税务官员以及在未经允许的情况下进入税务部门的电脑系统两项罪名,而所有的这一切都是为了逃税。当时一宗税务官员腐败案被曝光,这位名叫卢西亚诺-布雷西的官员为43人做假账提供便利,而马尔蒂尼和妻子阿德里亚娜都涉嫌其中。意大利检方截获了马尔蒂尼在2009年1月和布雷西的一次通话,据称马尔蒂尼支付给布雷西每年4万欧元的咨询费用,而阿德里亚娜的公司更是向布雷西提供高达18万欧元的顾问费,并通过布雷西获得税务部门的一些机密数据并从中获益。

涉案的两名警官利用工作便利,通过会计师、律师和华人翻译,向前来办理居留的华人索取酬劳,徇私舞弊,为一些手续不合格的申请者提供便利,非法协助申请人获取居留。已构成渎职和受贿索贿罪。

开云在一份声明中表示,集团已与意大利税务机构进行多次讨论,且确保所有会面都在“公开合作的环境下进行。到目前阶段,双方还未达成具体的缴款金额。”

涉案的两名警官利用工作便利,通过会计师、律师和华人翻译,向前来办理居留的华人索取酬劳,徇私舞弊,为一些手续不合格的申请者提供便利,非法协助申请人获取居留。已构成渎职和受贿索贿罪。

  尽管马尔蒂尼当初在第一时间就发表声明表示自己无罪,但他还是在2011年6月被检方聆讯。这次逃税和贿赂风波也在一定程度上损害了马尔蒂尼长期以来保持的绅士形象,甚至原本考虑邀请马尔蒂尼进入俱乐部管理层的米兰也因此表现出踌躇。在经过长达三年的调查和取证之后,意大利检方终于宣布马尔蒂尼涉嫌行贿和非法侵入税务系统罪名证据不足,米兰传奇重获清白。

主控检察官卡诺瓦依同时还对与本案有关的1名会计师、1名医生和1名华人翻译提出了指控。检方指控意大利会计师涉嫌帮助华人提供虚假材料,医生涉嫌出具伪证,华人翻译则涉嫌行贿和利用不正当手段牟取商业利益。

一旦开云集团于意大利税务局达成一致,开云将不再需要承担因延迟缴税而产生的利息和罚款,知情人透露,该部分金额或达5亿欧元。

主控检察官卡诺瓦依同时还对与本案有关的1名会计师、1名医生和1名华人翻译提出了指控。检方指控意大利会计师涉嫌帮助华人提供虚假材料,医生涉嫌出具伪证,华人翻译则涉嫌行贿和利用不正当手段牟取商业利益。

  在米兰法院宣布马尔蒂尼无罪后不久,这位意大利足坛的传奇人物就通过律师丹尼洛-布恩吉奥尔诺发表声明。“过去的三年半时间里我过得都不太容易,但我一直坚信法律的公正。刚刚的判决也是对过去一系列荒谬过程的一个正确结束。”马尔蒂尼表示。

主审法官在分别听取了控辩双方的意见后,经合议庭审议当庭做出了一审宣判。

2017年起,意大利税务局便开始对开云集团2011年至2017年期间的审计报告进行核查。开云集团的旗舰品牌、意大利奢侈品牌 Gucci 是他们的主要调查对象。

主审法官在分别听取了控辩双方的意见后,经合议庭审议当庭做出了一审宣判。

法院认定,两名涉案警官罗伯托·布鲁内蒂和玛丽亚·马萨罗受贿罪名成立,分别判处两名疑犯2年4个月监禁;意大利会计师玛西亚·维斯康蒂涉嫌商业欺诈罪名成立,判处1年2个月监禁,意大利医生保罗·弗拉塞蒂涉嫌提供伪证罪成立,判处1年监视居住;华人翻译尹冬雪(Yin Dongxue 译音)涉嫌行贿和非法谋取商业利益罪名成立,判处2年监禁。

2018年1月,Gucci 被传通过离岸公司为 CEO Marco Bizzarri和员工避税。

法院认定,两名涉案警官罗伯托·布鲁内蒂和玛丽亚·马萨罗受贿罪名成立,分别判处两名疑犯2年4个月监禁;意大利会计师玛西亚·维斯康蒂涉嫌商业欺诈罪名成立,判处1年2个月监禁,意大利医生保罗·弗拉塞蒂涉嫌提供伪证罪成立,判处1年监视居住;华人翻译尹冬雪(Yin Dongxue 译音)涉嫌行贿和非法谋取商业利益罪名成立,判处2年监禁。

法院一审判决下达后,辩方律师当即向法院提出了假释申请。辩方律师认为,鉴于涉案人员均系初犯,且法律认定刑期未满5年,涉案人员对社会不构成新的危害,具有法律准予假释条件。法院当即作出决定,同意被告律师申请,对本案涉案人员全部予以开释,监外执行。

2018年3月,法国新闻网站《Mediapart》称,开云集团曾填报不实信息,通过在瑞士物流中心 LGI进行税务申报避税25亿欧元。他们还指出,开云集团此前宣称的向瑞士派遣的 20名意大利员工,其实目前依旧在意大利工作。开云集团对该报道进行了反驳。

法院一审判决下达后,辩方律师当即向法院提出了假释申请。辩方律师认为,鉴于涉案人员均系初犯,且法律认定刑期未满5年,涉案人员对社会不构成新的危害,具有法律准予假释条件。法院当即作出决定,同意被告律师申请,对本案涉案人员全部予以开释,监外执行。

更新鲜的财会资讯、更实用的会计实操、更好玩的互动问答,请立即关注新华会计网官方微信

2018年11月,意大利米兰检方结束对 Gucci 的税务调查,其结果显示品牌涉嫌逃税10亿欧元,米兰检方准备就该案正式起诉 Gucci。 今年1月,意大利税务局对开云集团提出指控,称其瑞士子公司 Luxury Goods International 应向意大利补缴高达14亿欧元的税款。税务局官员认为,虽然 LGI 的总部位于瑞士,但主要在意大利进行商务活动,所以理应向意大利税务局缴纳税款。意大利税务局将对审计结果进行审核,并作出最终结论。
但开云集团对此发表了异议。他们表示,集团在瑞士开设的所有子公司都在进行频繁的商务行为,所以便应该遵照法律,根据公司的财务状况向瑞士缴纳税款。法国与其他国家的税务部门都了解并允许这种经营模式。

 

开云集团日前公布了截止到3月31日的2019财年第一季度财报:销售额同比增长21.9%至37.85亿欧元,撇除汇率波动和并购交易的影响,增长17.4%,略高于分析师预期。

责任编辑:海天一色张

意大利近年来一直在加大打击逃税力度。除 Gucci 外,很多其他意大利奢侈品牌也曾遭遇税务稽查: 2016年12月,在检察官的要求下,意大利的法院向 Prada 集团的首席执行官 Miuccia Prada 及其丈夫 Patrizio Bertelli 发布了税务调查令。2017年11月,Prada 为避免税务纠纷,支付了4.7亿欧元款项,并与意大利的税务机关签署了一份合作协议。

意大利著名珠宝品牌宝格丽的继承人,第五代传人 Nicola 和 Paolo 在2015年被指控于2006-2010年间逃税。

Dolce & Gabbana 的联合创始人一度因逃税被判入狱,最后被宣告无罪。在历经长达十年的官司后,意大利最高法院在2-18年做出了无罪判决,且被告无需承担任何财务罚款。

本文由买球app发布于意甲,转载请注明出处:会计师涉嫌商业欺诈罪,马尔蒂尼涉行贿案被宣